DATOS ESTADÍSTICOS
   
 

Destino de los asuntos de blanqueo finalizados

 

2002

2003

Variación último ej.

FIUs

151

274

81,46 %

Cooperación internacional

28

48

71,43 %

Audiencia Nacional

25

32

28,00 %

Juzgados de instrucción

25

61

144,00 %

Fiscalía Antidroga

19

34

78,95 %

Fiscalía Anticorrupción

39

135

246,15 %

Cuerpo Nacional de Policía

624

735

17,79 %

Guardia Civil

43

103

139,53 %

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

21

40

90,48 %

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

20

53

165,00 %

Banco de España

28

12

-57,14 %

Ministerio de Hacienda - Agencia Tributaria

2

115

__

Dirección General de Seguros

1

1

0,00 %

Otros organismos

4

32

700,00 %

Servicio Ejecutivo de la CPBCIM (Archivo provisional)

873

545

-37,57 %

Total

1.903

2.220

16,00 %

Fuente: Sepblac