“Protección penal del sistema financiero”. D. José Antonio Choclán Montalvo (Octubre 2003).

 “El marco efectivo del blanqueo de capitales. Tipologías. Conductas de colaboración. Trascendencia penal de las actuaciones de los profesionales”. D. Daniel Campos Navas. (Mayo 2002).

 “La responsabilidad de operadores jurídicos, asesores fiscales y agentes mediadores en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública y el Blanqueo de Capitales”. D. José Antonio Choclán Montalvo (Mayo 2002).

“El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”. D. Ángel Calderón Cerezo (Mayo 2002).

“El levantamiento del secreto bancario y la obligación de comunicación de operaciones «pima facie» sospechosas en el marco del delito de blanqueo de capitales”. D. Gonzalo Fernández-Espinar López (Mayo 2002).