NOTICIAS PENALES DE DATADIAR.COM
>> Volver al índice
La policía sospecha que Piqué Vidal pudo asesorar a una red de blanqueo de capitales para «lavar» dinero procedente del narcotráfico (06/04/2005)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputa al abogado barcelonés Joan Piqué Vidal un supuesto delito de blanqueo de dinero (06/04/2005)
El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga asegura que los responsables de la situación que está viviendo Marbella en parte se debe al poder ejecutivo (01/04/2005)
Caruana asegura que en el Peñón existen «mecanismos suficientes» para luchar contra el blanqueo de dinero derivados de la legislación europea (21/03/2005)
Del Valle solicita al Colegio de Abogados de Málaga que le ampare «en relación con los intereses de terceros clientes que depositaron su confianza en su despacho« (18/03/2005)
La operación «Ballena Blanca» está «básicamente cerrada» en su fase policial, mientras los notarios reclaman más medios para luchar contra el blanqueo de dinero (17/03/2005)
El abogado Orosa pide prudencia al Colegio de Abogados por el caso de blanqueo de dinero, ya que da la impresión de poner «la mano en el fuego por estos compañeros« (17/03/2005)
Fernando del Valle ingresa en prisión acusado de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos (16/03/2005)
Sobreseídas de manera provisional las actuaciones contra el BBVA por «presuntas actividades criminales de blanqueo de capitales» (15/03/2005)
Prisión incondicional para el abogado del Valle como presunto «cerebro» de la red de blanqueo de dinero que operaba en la Costa del Sol (15/03/2005)
El juez que instruye las diligencias de la mayor operación contra el blanqueo de dinero en España decreta libertad con cargos para 2 de los 3 notarios que han declarado (14/03/2005)
La Policía considera que la operación en la Costa del Sol contra el blanqueo de dinero en España es la mayor realizada hasta el momento (14/03/2005)
Dieciocho personas han sido detenidas en una operación contra el blanqueo de dinero desarrollada en un bufete de abogados de Marbella (11/03/2005)
El Tribunal Supremo ratifica una sentencia contra el blanqueo de capitales dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta (22/02/2005)
La Fiscalía solicita 89 años y 6 meses de prisión para los 16 acusados del desvío de más de 1,2 millones de euros de la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (01/02/2005)
El fiscal Antidrogas de la Audiencia Nacional dice que la convención sobre blanqueo de capitales servirá para mejorar la ayuda judicial en la lucha contra este delito (13/01/2005)
Conde-Pumpido nombra a los 3 primeros «fiscales antimafia» que coordinarán la lucha contra la delincuencia organizada en Málaga, Baleares y Alicante (15/12/2004)
Un vecino de Albacete, que fue juzgado y condenado sin tener conocimiento de ello en Italia por blanqueo de dinero en 1994, disfruta de su primer permiso en 4 años (08/11/2004)
Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal, que modifica 166 artículos y crea nuevos tipos penales y suprime los arrestos de fin de semana (01/10/2004)
López Aguilar apuesta por la creación de una Fiscalía Europea tal y como contempla la Constitución Europea (22/09/2004)
El jefe de la Fiscalía Especial Antidroga reclama procedimientos más ágiles para embargar a los narcotraficantes los bienes que genera su actividad (30/04/2004)
El dinero procedente de actividades delictivas que cada año se blanquea en el mundo oscila entre el 2% y el 5% del PIB mundial (28/04/2004)
Los países de Suramérica «han mejorado mucho» sus sistemas de control del blanqueo de dinero en los cuatro últimos años (28/04/2004)
El Banco de España recibió el año pasado 1.598 comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero de procedencia ilícita (27/04/2004)
El Supremo ordena a la Audiencia Nacional que redacte nuevamente la sentencia que condenó a Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona (19/04/2004)
El fiscal pide al juez que ordene la apertura de juicio oral contra Ybarra, para el que solicita una pena de 4 años de prisión por un delito de apropiación indebida (24/03/2004)
Confirmado el decomiso a favor del Estado de la finca «Pazo Bayón para su uso en programas de rehabilitación (26/02/2004)
Michavila considera «de sentido común» ampliar las competencias de la Fiscalía Anticorrupción a la lucha contra el crimen organizado (18/11/2003)
Jiménez Villarejo asegura que el Gobierno trata de «banalizar el problema de la corrupción» como parte de una estrategia (13/11/2003)
Cardenal dice que la «enorme complejidad» de los procesos contra grandes narcotraficantes puede impedir que la instrucción judicial se culmine a tiempo (31/10/2003)
Siro García estima que si se hubiese fraccionado el procedimiento se habrían evitado las dilaciones y con ello el vencimiento de los 4 años de máximo de prisión preventiva (29/10/2003)
La Audiencia Nacional ordena la búsqueda y captura y la prisión incondicional de 6 de los 22 presuntos miembros de una organización dedicada al narcotráfico (28/10/2003)
El juez ordena la detención de uno de los abogados defensores del caso “Egunkaria” por su presunta vinculación al delito de blanqueo de dinero a través del diario (21/10/2003)
La juez Palacios estima que «no hay respuesta en el orden civil cuando se plantean instrucciones penales contra el blanqueo de dinero” (16/10/2003)
El Pleno del Congreso aprueba la reforma del Código Penal, que incorpora nuevos delitos y amplia los ámbitos de protección (12/09/2003)
Aprobado el dictamen del proyecto de reforma del Código Penal por el que se crea la pena de localización permanente y se rechaza mantener el arresto domiciliario (04/09/2003)
El ex director de Gescartera reconoce que la agencia se comprometía ya a mediados de los 90 a procurar a los clientes altas rentabilidades a corto plazo (12/06/2003)
Los ex responsables La Caixa aseguraran que Gescartera entregó a la CNMV certificados falsos para hacer creer que tenía depositados en esta entidad 24,04 millones de euros (06/06/2003)
El Pleno del Congreso rechaza las 4 enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de reforma del Código Penal (30/05/2003)
Un juez suizo inculpa por presunto blanqueo de dinero a Javier Pascual, hijo del ex juez Lluis Pascual Estevill (29/05/2003)
El pleno del Congreso aprobará hoy el proyecto de ley sobre cumplimiento íntegro de las penas y debatirá la reforma del Código Penal (29/05/2003)
El juez aplaza hasta junio la declaración que tenía prevista para hoy del testigo protegido en el caso BBVA, Nelson Rodríguez (19/05/2003)
Rato asegura que los diputados conocen, porque constan en un informe remitido al Parlamento, los titulares de las 138 cuentas opacas del escándalo Gescartera (15/05/2003)
El Parlamento recibe un proyecto de reforma del Código Penal con 12 nuevos tipos penales y se suprime el arresto de fin de semana (28/04/2003)
La Fiscalía Anticorrupción denuncia que numerosas entidades de crédito ayudan a sus clientes a defraudar a Hacienda a través de productos fiduciarios (28/04/2003)
La Ley del Fondo permitió en 2002 distribuir más de 8 millones de euros procedentes del decomiso de bienes a narcotraficantes a políticas de prevención (11/04/2003)
El jefe de la Unidad Antiblanqueo de la Organización de Estados Americanos señala que España es uno de los países que tiene las normas más evolucionadas (10/04/2003)
El CGPJ prevé imponer hoy a la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla una sanción superior a seis meses de suspensión (26/03/2003)
La Comisión de Estudios del CGPJ aprueba un informe favorable a la reforma del Código Penal sobre maltrato de animales, violencia en el deporte y pornografía infantil (21/03/2003)
Aprobado el proyecto de ley por el que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas (12/03/2003)
El ex director general de Asuntos Legales del BBV niega que el banco ayudara a blanquear 100 millones de dólares procedentes del narcotráfico (07/03/2003)
Dos directivos del BBVA defienden ante el juez la legalidad de todas las operaciones realizadas para comprar el Banco Ganadero y Probursa (06/03/2003)
Tres directivos del BBVA están citados a declarar hoy sobre un presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico (05/03/2003)
