Aporta todas las herramientas necesarias para conocer en profundidad el sistema de control preventivo que ha establecido el Estado y que obliga a las empresas y profesionales a detectar las “operaciones sospechosas” y comunicarlas a un órgano especializado (SEPBLAC).  Lo característico de este sistema es que convierte al ciudadano en policía de la actividad económica hasta el punto de que le impone graves sanciones si no colabora. Al principio sólo se imponía esa obligación al sistema financiero pero las leyes han ido ampliando el abanico de sujetos obligados y hoy constituye una obligación y motivo de preocupación de amplios sectores económicos y profesionales.

La labor preventiva que se asigna a todas estas empresas y profesionales es muy compleja:  Por un lado, la ley imponer un deber de CONTROL INTERNO, en virtud del cual las empresas deben identificar al cliente, caso de que no lo esté, deben analizar la procedencia de los fondos, especialmente si la transacción no se corresponde con la actividad ordinaria de la empresa y deben informar al SEPBLAC de todas  las operaciones sospechosas de blanqueo  y de determinadas operaciones, aunque no sean sospechosas (por ejemplo, operaciones de efectivo o mediante cheque o transferencia superiores a 30.000 euros u operaciones por esta cantidad que procedan de paraísos fiscales).  Se establece la obligación de conservación de documentos por tiempo de 10 años y, además, se obliga a designar y forma a personal especialmente dedicada a ello en empresas con más de 25 trabajadores. En el caso de empresas de menos trabajadores se hace personalmente responsable al propio empresario.

Se compone de 4 unidades didácticas perfectamente definidas y extensamente desarrolladas en las que se estudia la materia en sus diversas áreas:

• - Conceptos generales;
• - Regulación Administrativa de la Prevención en el Blanqueo de Capitales;
• - Evolución legislativa del Delito de Blanqueo;
• - Blanqueo de Capitales en el Código Penal.

Con el fin de facilitar el estudio, el curso se realiza on line, cada apartado de las unidades didácticas Regulación Administrativa de la Prevención en el Blanqueo de Capitales y Blanqueo de Capitales en el Código Penal cuenta con un resumen a modo de recordatorio, así como un formulario de auto-evaluación, y una importante selección de casos prácticos.

Así mismo, se pone a disposición de los alumnos un foro técnico para que se pueda cambiar impresiones entre ellos y posibilidades de colaboración.

Asimismo, aportamos ponencias de actualidad que ofrecemos en video, de personalidades de reconocido prestigio, que cuentan con un breve resumen y un detallado índice de los apartados tratados a lo largo de cada tema, lo que le permitirá acceder a la ponencia desde el comienzo, o seleccionar el vídeo a partir de los puntos que más le interesen.

Además, le ofrecemos el texto íntegro de los documentos con la posibilidad de imprimir, y desde cualquier lugar, en cualquier momento, las 24 horas del día y los 365 días del año, guiado por las personalidades más importantes de cada materia".

También facilitamos un apartado actualizado diariamente con todas las Novedades legislativas, Noticias, Apuntes de actualidad, Normativa fundamental, Las 40 recomendaciones del GAFI; Informe sobre tipologías de blanqueo de capitales; Factores clave para la prevención del blanqueo de capitales en la gestión de transferencias; Guía para la prevención del riesgo de blanqueo de capitales en banca de corresponsales; y Guía para la prevención del riesgo de blanqueo de capitales en el mercado de renta variable; relativos a la Regulación Administrativa de la Prevención en el Blanqueo de Capitales; la Evolución legislativa del Delito de Blanqueo; y el delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal.

Además en la página le aparecerá un icono-alerta cuando se publique una norma que afecte a alguno de los contenidos de las unidades didácticas del curso.
En el curso se da especial importancia a las tutorías que aportan soluciones a los problemas que puedan producirse en el estudio del sistema de control preventivo del Blanqueo de Capitales.

El curso ha sido desarrollado por DATADIAR, junto con prestigiosos profesionales en activo y profesores universitarios.